证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-063
杭州山科智能科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于2025年10月31日以电话及书面等方式送达全体董事。
（1）会议时间:2025 年 11 月 7 日上午 9:30
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等法律、法规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董
事等实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规
范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部
分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。本议案采用逐项表决方
式，具体表决情况如下：
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 2.01、2.02、2.08、2.09、2.14、2.15、2.16、2.17 尚需提交公
司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
经董事会审议，通过《关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事季永聪先生依法回避表决，其余 8 名非关联董事全票同意。本事项已经
公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提议于 2025 年 11 月 24 日下午 14：00 召开 2025 年第四次临时股东
大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
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