证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-100
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日在公司会
议室召开了第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人；
其中董事谢朝春、独立董事崔平以通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，
公司其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于终
止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：临 2025-101）。
二、审议通过了《关于在摩洛哥设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于在
摩洛哥设立全资子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：临 2025-102）。
博威合金第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
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