证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-049
航天彩虹无人机股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第三次会议决议，定于2025年11月24日召开公司2025年第三
次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席会议
的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托
书见附件 2）
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
酒店一层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于对台州南洋科技新材料产业园
案》
详见公司于 2025 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议
的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人
身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东
出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授
权委托书附后）
、证券账户卡；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由
代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账
户卡；
（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登
记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加
股东会”字样，以 2025 年 11 月 19 日 16:00 前到达本公司为准；
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（1）本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东做好登记工作，并届时参会；
（3）会议联系方式：
联系人：杜志喜
联系电话：010-88536133
邮政编码：100074
电子邮箱：caihonguav@sina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“航天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
航天彩虹无人机股份有限公司
航天彩虹无人机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
行投票。
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及
地上建筑物产权转让的议案》
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“○” ；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应
地方填上“○”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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