证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-077
杰创智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通
过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日（星期
一）召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于<杰创智能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<杰创智能科技股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 1 至 3 为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2025 年
到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
时到会场办理登记手续。
联系人：赵捷
联系电话：020-83982316
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 公司董事会办公室
邮政编码：510535
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杰创智能科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 ?是 ?否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
邮政编码：510535
附件三：《授权委托书》
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技股份有限公司
下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于<杰创智能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<杰创智能科技股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。
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