联储证券股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请
第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
国城矿业股份有限公司（以下简称“国城矿业”、“上市公司”或“公司”）
拟现金收购国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”或“交易对方”）持
有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“标的公司”或“国城实业”）的 60%
股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
联储证券股份有限公司（简称“独立财务顾问”或“联储证券”）作为本次
交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方
等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）等规范性文件的要求，对本次交易
中聘请第三方等相关行为进行了核查。
经核查，在担任本次交易独立财务顾问的过程中，联储证券不存在各类直接
或间接有偿聘请第三方的行为。
经核查，在本次交易中，国城矿业依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、
会计师事务所和资产评估机构作为本次交易的证券服务机构。除前述依法聘请的
中介机构以外，国城矿业不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
（以下无正文）
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