东兴证券股份有限公司
关于深圳奥尼电子股份有限公司
使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼
电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥尼电子”）持续督导的保
荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子使用部分募投项目节
余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金的情况概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币
扣除相关发行费用（不含税）人民币 184,883,351.50 元，实际募集资金净额为人
民币 1,800,516,648.50 元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账
户，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票的募集资金将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 80,874.27 80,874.27
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“智能视频产品生产线建设项目”
“智能音频产品生产线建设项目”“PCBA 生产车间智能化改造项目”已达到预
定可使用状态并已结项，截至 2025 年 9 月 30 日，该项目募集资金使用及节余情
况如下：
募集资金承诺 累计投入募集资 利息收入扣除手 项目节余募集
序号 项目名称 投资总额 金金额 续费后净额 资金总额
A B C D=A-B+C
智能视频产品生产
线建设项目
智能音频产品生产
线建设项目
PCBA 生产车间智能
化改造项目
合计 49,094.69 40,112.92 1,838.58 10,820.35
注：实际补充流动资金金额以转出当日银行结算资金实际金额为准；上表中小数点后两
位存在的差异皆因四舍五入导致。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节
约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的
前提下，公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各
项资源的优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。另外，因募投
项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息收益。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票之募投项目智能视频产品生产线建设项目”“智
能音频产品生产线建设项目”“PCBA 生产车间智能化改造项目”已达到预定可
使用状态并已结项，公司拟将节余募集资金 10,820.35 万元（含利息收入）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项实施完毕后，公司将注销相应
的募集资金专项账户。专项账户注销后，公司、子公司与保荐机构、商业银行签
署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出
的慎重决定，节余募集资金将用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用
效率。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司业务和财务状况产生不
利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议意见
公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关
于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公
司首次公开发行股票之募投项目”智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产
品生产线建设项目”“PCBA 生产车间智能化改造项目”已按投资计划基本建设
完毕，节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于更好地实
施公司的发展战略。综上，董事会同意将部分募投项目节余募集资金永久补充流
动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审核意见
公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关
于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公
司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相
关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际
需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损害中小投资者利益的情况。
公司监事会同意《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：奥尼电子使用部分募投项目节余募集资金永久补充
流动资金符合公司发展规划及实际生产经营需要，已经公司董事会、监事会审议
通过，履行了相应的法律程序，尚需提交公司股东大会审议；不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有
利于提高募集资金的使用效率；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
号——创业板上市公司规范运作》、
资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对深圳奥尼电子股份有限公司使用部分募投项目节余募集资
金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳奥尼电子股份有限公司
使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
马证洪 孟利明
东兴证券股份有限公司
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