证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-093
浙江大华技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开
第八届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该
议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。相关事项公告如下：
一、保险具体情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级
管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国证监会《上市公司治理准则》
等有关规定，现拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保
险，方案如下：
签订的保险合同为准）
及协商，以最终签署的保险合同为准）
理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公
司及董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权
期限为自股东大会审议通过该议案之日起三年。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第十七次会议分别审议了本议
案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被
保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
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