证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-121
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”或“本公司”）十届四十六次董事会会议审议通过，董事会决定召开
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于终止部分募集资金投资项目并将剩 非累积投票
余募集资金永久补充流动资金的议案 提案
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2025 年 11 月 8 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件 2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须
持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托
人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可采
用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 9:00-17:00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中
心 12 层）
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称
为“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月25日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2025年11月25日召
开的山西美锦能源股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名：
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