证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-058
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议通知已于2025年11月6日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025
年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于豁免第三届监事会第九次会议通知时限的议案》
各位监事在充分了解《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》中关于
召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，同意豁免本次监事
会会议提前2日通知的时限要求，于2025年11月7日召开公司第三届监事会第九次
会议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会全体成员一致同意公司根据法律、法规、规范性文件的相关
规定调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司
实际对《公司章程》进行修订，并办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2025-059）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三） 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会全体成员一致同意废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2025-059）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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