证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-046
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会
第二十四次会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式向各位董事
发出，会议于 2025 年 11 月 7 日上午以通讯方式召开，公司董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
董事会提名王新宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事
候选人，任期为自相关股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期
届满为止。
该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第五次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于对济南新艺粉末冶金有限公司增资的议案》
（详见公司 2025-047 号公告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》（详
见公司 2025-048 号公告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
简 历
王新宇，男，1983 年出生，中共党员，管理学硕士。历任山东
发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划
部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、
总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理
部部长。
截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股
股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司
不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事
的情形。
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