证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-035
华电能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日以电子
邮件和书面方式发出召开十一届二十次董事会的通知，会议于 2025 年 11 月 7
日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其
中现场参会董事 4 人，董事李红淑、朱凤娥、刘强、郑钢、张劲松以视频方式参
会表决，公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次
会议的召开符合《公司法》及《华电能源股份有限公司章程》的有关规定，会议
决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于黑龙江华电富拉尔基发电厂 2×66 万千瓦“上大压小”热电联产机
组与新能源一体化联营项目投资决策的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事
会 审 议 ， 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 审 议 。
具体详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》。
二、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 详 见 公 司 同 日 披 露 的 《 关 于 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的
通知》。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
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