证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-119
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十六次董事会会议
通知于 2025 年 10 月 28 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯形
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
充流动资金的议案》
鉴于募投项目的实施环境发生变化，公司业务开展情况以及经营资金需求，
为降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止“氢燃料电池
动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”并将剩余募集资金用
于永久补充流动资金。截至 2025 年 9 月 30 日，“氢燃料电池动力系统及氢燃料
商用车零部件生产项目（一期一阶段）”已累计投入募集资金 7,343.33 万元，
投资进度为 29.37%，尚未使用的募集资金余额为 17,917.83 万元（含理财收益、
银行存款利息收入），占募集资金净额的比例为 5.04%。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公
司发表了无异议的核查意见，尚需提交 2025 年第四次临时股东会及 2025 年第一
次债券持有人会议审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-120）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）15:00 在山西省太原市清徐县清
泉西湖公司办公大楼会议室召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见同日
公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-121）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经审议，董事会同意在 2025 年 11 月 25 日（星期二）16:00 在山西省太原
市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开“美锦转债”2025 年第一次债券持
有人会议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开“美锦转债”
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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