证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-090
浙江大华技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 10 月 31 日发出，并于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决
的方式在公司召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会
议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的自身实际
情况，公司拟不再设置监事会及监事，设置职工董事，以及因激励对象自主行权
增加公司注册资本，并同步调整相关条款。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定、修订和
废止公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作
水平，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进
行制定、修订和废止。具体情况如下：
是否需股东
序号 制度名称 类型
大会审议
董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 名称变更并
度 修订
名称变更并
修订
该议案中第 22 项制度已经董事会审计委员会审议同意，第 4、11、12、24、
同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
三、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，维护公司董事、高级管理人员权益，根据
中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理
人员及相关责任人员购买责任保险。因公司董事作为被保险对象，属于利益相关
方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》
根据相关规定，上述第一、第三项议案及第二项议案中的部分制度须经公司
股东大会审议通过，现提请于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大
会。同时，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《2025 年前三季度利
润分配预案》将同步提交至本次股东大会审议。股东大会通知全文详见公司同日
刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
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