证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-062
通达创智（厦门）股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召
开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东
会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会（以下简
称“股东会”或“会议”）。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委
托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
额度暨为全资子公司提供担保的议案
上述议案，业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容，详
见公司对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。
上述提案 2.00 涉及回避表决，届时关联股东【通達現代家居（香港）有限
公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限
公司】回避表决并不得代理其他股东行使表决权。
上述提案 4.00 需要特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记：
公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，
不接受电话登记。具体登记方式如下：
（1）现场登记
现场登记时间：11 月 21 日（星期五）9:00 至 18:00
现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股
份有限公司董事会办公室
（2）信函登记
信封上请注明“股东会”字样；
信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股
份有限公司董事会办公室（邮编：361027）
收件截止时间：11 月 21 日（星期五）18:00
（3）电子邮件登记
E-mail: czstock@xmcz.cn
截止时间：11 月 21 日（星期五）18:00
（1）登记资料范围
①法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书（加盖公章）进行登记；并向公司提交其中的法定代表
人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章），
归档公司会议档案。
法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件
（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，
加盖公章）进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执
照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，加盖公章）归档公
司会议档案。
②自然人股东登记：
自然人股东须持本人身份证原件及其复印件办理登记手续，并向公司提交其
中的股东本人身份证复印件归档公司会议档案。
股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人身份证复印件、委托人签发的
授权委托书（格式模板详见附件 2）、代理人本人身份证原件及复印件，办理会
议登记手续；并向公司提交其中的委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托
书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议档案。
（1）现场登记时，提供全部资料。
（2）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其他
未提交资料。
（3）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供
其他未提交资料。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。
（二）会议出席携带证件、文件
法人股东：股东会现场会议召开时，法定代表人出席会议的，应持身份证原
件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。
自然人股东：股东会现场会议召开时，股东应持本人身份证原件及其他未提
交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签
发的授权委托书及其他未提交文件。
（三）会务联系方式
联系人：陈雪峰 地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89
号
联系电话：0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn
（四）会议注意事项
到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
参会相关事宜：出席会议者食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1）。
五、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议
决议》。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）
股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案
代为行使表决权，并代为签署相关文件。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨
为全资子公司提供担保的议案
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股
东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人
股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效
力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:______________________
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_______________________ ___
委托人股票账号：_____ _____
委托人持股性质：___ _______
委托人持股数：_____ __ __
受托人（签字）：______ ______
受托人身份证号码：____________________
签发日期：______年____月____日
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