证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-089
招金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 7 日 15:00
网络投票具体时间为：2025 年 11 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日
具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
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通过现场和网络投票的股东 731 人，代表股份 252,117,622 股，占公司有表决权
股份总数的 27.1381％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 186,051,452 股，占公司有表决权股
份总数的 20.0267％。
通过网络投票的股东 729 人，代表股份 66,066,170 股，占公司有表决权股份总
数的 7.1114％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 730 人，代表股份 66,314,070 股，占公司有表
决权股份总数的 7.1381％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 247,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0267％。
通过网络投票的中小股东 729 人，代表股份 66,066,170 股，占公司有表决权股
份总数的 7.1114％。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 251,534,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7688％；反
对 459,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1823％；弃权 123,100
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
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同 意 65,731,287 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1856％。
表决结果：该议案获得通过。高文龙先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 248,079,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3984％；反
对 3,912,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5519％；弃权 125,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 62,276,190 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1888％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 251,738,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8496％；反
对 256,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016％；弃权 122,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 65,934,990 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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会中小股东有效表决权股份总数的 0.1853％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司
法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
、
《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
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