证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-153
万向新元科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止本次股权登记日 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股
东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业
银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函方式登记的须在 2025 年 11 月 20 日下午
务大厦 409 室，万向新元科技股份有限公司，证券事务部，邮编：344100（信
封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
至下午 17：00。
部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
万向新元科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股
份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于为子公司天津万向新元科技有限公
支行申请的授信提供担保的议案》
注：对于非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件三：股东参会登记表
万向新元科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
司，不接受电话登记；
并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司
不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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