证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-62
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
或“中原环保”）于 2025 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届
董事会第十八次会议的通知。
人，通讯方式出席 1 人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实
际，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告
同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等规定，结合公司实际，对公司《股东会议事规则》部分条
款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《股东会议事规则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实
际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详
见与本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见与
本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，结合公司实际，对公
司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本
公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，
结合公司实际，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订，
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管
理制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《独立董事制度》部
分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司
实际，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订，
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作细则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
的议案
根据《深交所自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试
行）》等监管法规要求，结合公司实际，将可持续发展战略相关
职能纳入董事会战略委员会，将该委员会更名为董事会战略及可
持续发展委员会，并对公司《董事会战略及可持续发展委员会工
作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略及可持续发展委员会工作
细则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
结合公司实际，对公司《董事会提名委员会工作细则》部分
条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会提名委员会工作细则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
结合公司实际，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《信息披露事务管理
制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《重大信息内部报告
制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部
分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内幕信息知情人登记管理制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
案
结合公司实际，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制
度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
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根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定，结合公司实际，对公司《投资者关系管理制度》部分条款
进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《投资者关系管理制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
结合公司实际，对公司《总经理工作细则》部分条款进行修
订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理
工作细则》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
议案》
根据《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制
订公司《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见与
本公告同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员离职管
理制度》
。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。
结合公司实际，《投资者接待和推广工作制度》多数内容与
《投资者关系管理制度》重合，将废止《投资者接待和推广工作
制度》，由《投资者关系管理制度》统一规范公司投资者关系管
理工作。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，调整公司治理结构
事项需提交股东会审议批准。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
供能项目的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年十一月七日
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