证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-083
浙江昂利康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 31 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实
际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公司拟调整内部监督机
构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止；公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职
工代表董事，调整后的董事会席位为 7 名，其中包含独立董事 3 名，非独立董事
管理层办理公司章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订后的 《公司 章程 》具 体内容 详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn），修订后的具体条款最终以市场监督管理部门核准备案的
内容为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《股东会议事规则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《累积投票制度实施细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《信息披露暂缓、豁免管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容
详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《审计委员会年报工作规程》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2025 年 11
月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《突发事件处理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修订后的《大股东定期沟通机制》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 第二次临时股东大会，审议提
交股东大会的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 2025 年 11 月 8 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2025
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。
三、备查文件
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
