江苏赛福天集团股份有限公司
会议资料
证券代码:603028
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，江苏赛
福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关
规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业
秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
序等事项可参见本公司 2025 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开
反，会务组人员有权加以制止。
一、会议基本情况
议室
二、会议议程
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案一：《关于修订<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于修订<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由律师、股东代表对投票和
计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦(上海)律师事务
所作现场见证。
（1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
议案一
关于修订《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第十三次会议，于 2023 年 4 月 3 日召开了 2023 年第二次临时股东会审议通过了《关
于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年员工
持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。
为进一步优化 2023 年员工持股计划的决策机制，充分反映全体持有人的共同意
愿，维护全体持有人合法权益，经公司审慎评估，拟修订 2023 年员工持股计划草案
及其摘要，将 2023 年员工持股计划持有人会议表决通过比例由 10%以上（含 10%）
调整为 50%以上（含 50%）。
根据上述调整，公司对 2023 年员工持股计划（草案）及摘要中对应内容进行了
修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订 2023 年员工持股计划相关文件的公告》（公告编号：2025-057）和《2023 年
员工持股计划（草案）（修订稿）》《2023 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。
本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
议案二
关于修订《2023 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第十三次会议，于 2023 年 4 月 3 日召开了 2023 年第二次临时股东会审议通过了《关
于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年员工
持股计划管理办法的议案》等相关议案，根据相关规定制定了《江苏赛福天集团股
份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
因《2023 年员工持股计划（草案）》中相关部分进行了修订，对管理办法中对
应部分进行同步修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订 2023 年员工持股计划相关文件的公告》（公告编号：2025-057）
和《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
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