湘财股份有限公司
（股票代码：600095）
湘财股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料
股东会须知
各位股东：
为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议
事效率为原则，认真履行《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱会议的正常秩序。
三、本公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东会现场会议采用记名方式投票表决。
本次股东会共有1项议案，为累积投票议案。累积投票原则：（1）股
东拥有的表决票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出
的董事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分
散使用。（2）股东应当以其所有的表决票数为限进行投票，股东所投表
决票数超过其拥有的表决票数的，其所投表决票无效。(3)股东对董事候
选人所投反对票、弃权票及无效票不计入表决票数，但其所持股份的表决
权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
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未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数
前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。
案进行表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票，并当场公布
表决结果。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数
组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，
会议主持人应当立即组织点票。
席股东会股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的半数。
本公司根据表决结果做出股东会决议。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
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湘财股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 14 日 14 时 30 分
会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦七楼湘财股份
有限公司会议室
主 持 人：董事长兼总裁史建明先生
会议议程：
一、律师对出席股东会的股东及股东代理人资格进行审核
二、主持人宣布股东会正式开始
三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
四、主持人介绍列席会议的董事、高级管理人员及见证律师
五、宣读股东会须知
六、审议议案
序号 累积投票议案
七、 股东发言及回答股东提问
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八、 选举监票人、宣布投票开始
九、 股东进行投票表决
十、 工作人员统计票数，监票人监票
十一、主持人宣布现场表决结果
十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果（最
终投票结果以公司公告为准）
十三、会议闭幕
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议案 1：
湘财股份有限公司
关于增补第十届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于程华女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，
并辞去第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务。
为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《湘财股
份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审
查，拟增补何建军先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事。若
本议案经股东会审议通过，则何建军先生将同时担任第十届董事会审计委
员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期
与公司第十届董事会任期一致。
本议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，
请各位股东审议。
附：独立董事候选人简历
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董事会
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附件：
独立董事候选人简历
何建军先生，1968 年出生，研究生学历。
历任杭州市上城区审计局科员、副科长、浙江中青审计师事务所所长、
浙江兴合会计师事务所有限公司执行董事、总经理。现任浙江兴合会计师
事务所有限公司总监察师、浙江翎峯科技有限公司执行董事、浙江翰星创
客企业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州上策网络科技有限公司执行
董事兼总经理、杭州兴合工程咨询有限公司董事兼经理、杭州尤尼泰税务
师事务所有限公司董事兼经理、浙江墨金投资管理有限公司监事。
截至目前，何建军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，也
不存在被列为失信被执行人的情形。其任职符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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