吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2025 年 11 月 17 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构
的议案
关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合
的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春
提供担保的议案
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会
会议文件之一
关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制
审计机构的议案
根据公司选聘会计师事务所招标结果，同意聘任北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德
皓国际会计师事务所”）为 2025 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构。具体情况如下：
一、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所
合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 140 人。
计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收
入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数
水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行
业上市公司审计客户家数为 86 家。
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职
业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险
购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
截止 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际会计师事务所近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监
管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒
措施 24 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1
次、行业惩戒 1 次（除 2 次行政监管措施、1 次行政处罚、1
次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际会计师事务所执业期
间）。
二、项目信息
（1）项目合伙人从业经历：
签字项目合伙人：王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，
京德皓国际会计师事务所执业，2025 年 2 月开始为公司提供
审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 7 家，复核上
市公司审计报告数量 6 家，签署新三板审计报告数量 5 家。
（2）签字注册会计师从业经历：
签字注册会计师：李雨亭，2024 年 2 月成为注册会计师，
京德皓国际会计师事务所所执业，2025 年 2 月开始为公司提
供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2 家。
（3）质量控制复核人从业经历：
质量控制复核人员：唐卫强，质量管理合伙人，主管质
量管理工作，以及重大项目的重大问题追加复核。2004 年 5
月成为注册会计师，1996 年开始从事审计业务。2003 年开
始专职负责质量复核工作，2024 年 9 月开始在北京德皓国际
会计师事务所执业。2026 年拟开始为本公司提供审计服务。
曾负责多家上市公司、IPO 企业及其他公司质量复核工作，
近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。
北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会
计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
审计费用 290 万元（含税），其中：财务报告审计费用
一期审计费用下降 100.2 万元。审计费用参考所处行业、业
务规模和会计处理复杂程度，并根据招标结果确定。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年十一月十七日
亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会
会议文件之二
关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为海南亚泰温
泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别
在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000
万元、8,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年十一月十七日
亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春
双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭
店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申
请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年十一月十七日
亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会
会议文件之四
关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业
股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业
有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林农村商业
银行股份有限公司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200
万元提供连带责任保证，以亚泰集团长春建材有限公司持有
的 620 万元存单提供质押担保，东北中小企业融资再担保股
份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年十一月十七日
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