证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-062
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第九次会议于 2025 年 11 月 7 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议
董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第六届董事会第九次会议通知已
于2025 年 11 月 6 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达，
会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决
议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期
自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
公司董事会同意将公司法定代表人由尹正龙先生变更为总经理宋道
才先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
；
公司董事会同意吴长虹女士当选公司第六届董事会战略与投资委员
会主任委员和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月七日
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