证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-039
上海健麾信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2025 年 11 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料
已于 2025 年 11 月 5 日通过电话及电子邮件等形式送达各位董事，全体董事同意
豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董
事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监
事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
根据公司及子公司经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提
高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币
循环使用。
上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的
授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确
定。
董事会提请股东会授权董事长自股东会审议通过之日起 12 个月内，在授信
额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件
的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
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