股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-072
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会 2025
年度第五次临时会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。徐秋华先
生因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议，通过如下议案：
一、关于公司董事、高级管理人员变动的议案
徐秋华先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、总经理和董
事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对徐秋华先生在公司任职期间
为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核
通过，同意聘任刘建超先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验，具备行
使总经理职权相适应的任职条件，符合总经理任职资格。
（表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、关于补选公司董事的议案
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘建超先生为公司第
十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，并在股东会审议通过
后担任公司董事会战略委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务；任
期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验，具备行
使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。
本议案尚需提交公司股东会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关
法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东会，股东会召开时间另行通
知。
（表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
附：刘建超先生简历
刘建超：男，1972 年 9 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士。曾
任本公司金山缸套厂厂长、制造三分公司总经理、制造二分公司总经理、
制造部部长、采购部部长、上海菱重发动机有限公司副总经理；现任本公
司副总经理。
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