证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-084
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 11 月 6 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关
于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监
事会议事规则》相应废止。陈演先生不再担任公司监事会主
席，程键先生不再担任公司监事会副主席，张成东先生不再
担任公司监事，蔡佳蔚女士和黄莹女士不再担任公司职工监
事。
监事会取消后，陈演先生、程键先生、张成东先生不在
公司及公司的子公司担任任何职务，蔡佳蔚女士和黄莹女士
仍在公司任职。
截至本公告披露日，陈演先生、程键先生、张成东先生、
蔡佳蔚女士和黄莹女士均不持有公司股票，亦不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司监事会为公司规范运作、健康
发展发挥了积极作用，公司对陈演先生、程键先生、张成东
先生、蔡佳蔚女士和黄莹女士在担任公司监事期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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