证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-082
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（星期四）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
场 4 层本公司大会议室
《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
公司有表决权股份总数 55.9700％。
东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 539,677,021 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 34.3578％。
联网投票系统进行网络投票的股东共 226 人，代表股份
证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
表决结果
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
关于取消监事会并修订《公
提案1 作为投票对象的子议案数：3
司章程》及其附件的议案
提 案 关于取消监事会并修订《公
提 案 关于修订《股东会议事规
提 案 关于修订《董事会议事规
关于修订《独立董事制度》
提案2 871,806,533 99.1646% 7,081,481 0.8055% 262,600 0.0299% 通过
的议案
关于修订《董事履职评价与
提案3 871,808,433 99.1649% 7,079,781 0.8053% 262,400 0.0298% 通过
薪酬管理制度》的议案
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
关于取消监事会并修订《公司章
提案1 作为投票对象的子议案数：3
程》及其附件的议案
关于取消监事会并修订《公司章
提案1.01 3,759,579 22.3148% 12,871,475 76.3978% 216,901 1.2874%
程》的议案
关于修订《股东会议事规则》的
提案1.02 9,524,273 56.5308% 7,081,081 42.0293% 242,601 1.4399%
议案
关于修订《董事会议事规则》的
提案1.03 9,507,073 56.4286% 7,081,081 42.0293% 259,801 1.5421%
议案
股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的
影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决
进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所刘昭怡律师和谢婷律师为本次股
东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
