证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-065
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
《关于修订及制定公司治理相关制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（11）
《关于修订<对外投资经营决策制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及
关联方资金占用制度>的议案》
《关于制定<累积投票制实施细则>的议
案》
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；提案 2.00 包含子
提案，需逐项表决。
以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；2.持有公司
股份的公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
已收到登记资料。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身
份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。信函或邮件
方式以 2025 年 11 月 21 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市
海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。（股东参会登记表见附件
三）。
公室。
联系人：胡金秋
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
邮箱：pr@esttools.com
达会场办理登记手续。
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
恒锋工具股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本
人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
《关于修订及制定公司治理相关制度的议
案》
《关于修订<对外投资经营决策制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及
关联方资金占用制度>的议案》
注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目打“√”，多选
或不选视为无效委托。
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：_
委托人持股数： 股 委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
附件三：
恒锋工具股份有限公司
恒锋工具股份有限公司:
截至 2025 年 11 月 19 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：
姓名/名称 股东账号
身份证号码/
营业执照号码 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法定代
备注
表人参会
注：
件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
日期： 年 月 日
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