证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-38
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于2025年11月5日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过关于对外投资设立全资子公司的议案
根据公司整体战略规划和研发业务需要，公司拟使用自有或自筹资金人民币
管理部门核准名称为准）。有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外
投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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