证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2025-055
吉林亚联发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联
发展科技股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025年11月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模版详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
司于2025年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
事会秘书处办理登记手续。
有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
司董事会秘书处登记。
登记地点：辽宁省大连市中山区五五路12号26层吉林亚联发展科技股份有限
公司董事会秘书处
邮政编码：116001
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0411-84516696
联系传真：0411-84513196
联系邮箱：asialink@asialink.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年11月24日下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席吉林亚联发展科技
股份有限公司2025年第二次临时股东会，并授权其签署本次股东会需要签署的相
关文件。
委托人姓名或者名称：
委托人持有公司股份的类别和数量：
受托人姓名或者名称：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）
按自己的意见投票。
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
说明：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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