证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-035
飞亚达精密科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时
间为：2025 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）A 股股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）；
（2）B 股股权登记日：2025 年 11 月 19 日（星期三）。B 股股东应在 2025 年 11 月 14 日
（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2025 年 11 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书
面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
第十一届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日和 2025
年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决同意方可获得通过。
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理
人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
（2）自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委
托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
联系人：熊瑶佳
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月七日
附件1：
飞亚达精密科技股份有限公司
委托人或单位（签字/盖章）： 委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数（A/B 股）：
委托时间： 有效期限：至本次股东会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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