证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-052
上海华依科技集团股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688071 华依科技 2025/11/10
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 10 月 31 日公告了股东会召开通知，单独持有21.05%股份
的股东励寅，在2025 年 11 月 6 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》有关规定，现予以公告。
依科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议公
司董事会在 2025 年第三次临时股东会议程中增加《关于续聘 2025 年度 A 股审
计机构的议案》《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 11 月 17 日 13 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 11 月 17 日
网络投票结束时间：2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
限公司上市的议案
限公司上市方案的议案
限公司上市决议有效期的议案
案
限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案
本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公
司上市有关事项的议案
关议事规则的议案
的议案
理制度》的议案
司章程（草案）》及相关议事规则的议案
说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案
上述议案 1-11 已分别经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十
六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年
海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
议案 12-13 由公司直接持有 1%以上股份的股东励寅先生于 2025 年 11 月 6
日提交的临时提案函中提出，并经公司 2025 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第
二十七次会议审议通过，详见与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于聘任 2025 年
度审计机构的公告》。
应回避表决的关联股东名称：励寅、潘旻、申洪淳
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海华依科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
联合交易所有限公司上市的议案
联合交易所有限公司上市方案的
议案
联合交易所有限公司上市决议有
效期的议案
公司的议案
使用计划的议案
联合交易所有限公司上市前滚存
未分配利润分配方案的议案
士全权处理与本次 H 股股票发行
并在香港联合交易所有限公司上
市有关事项的议案
司章程>及相关议事规则的议案
案
案
度的议案
酬管理制度》的议案
议案
议案
议案
资金占用管理制度》的议案
的议案
后适用的《公司章程（草案）》及
相关议事规则的议案
任保险和招股说明书责任保险等
与上市发行相关保险的议案
的议案
机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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