证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-091
奥园美谷科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15:30 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 25 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
作为投票对象的
子议案数（5）
其中，议案 2.00 属于股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
上述提案已经第十一届董事会第二十六次会议和第十一届董事会第二十七
次审议通过，具体内容详见分别于 2025 年 10 月 29 日和本公告同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉和部分
公司治理制度的公告》和《关于对襄阳隆运减资的公告》。
三、会议登记事项
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（须在 2025 年 11 月 24 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（1）联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号
（2）邮政编码：510623
（3）联系人：毛晓婷
（4）联系电话：020-84506752
（5）传真：020-84506752
（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
（1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东会网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
间任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限
公司 2025 年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；
非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一
个并打“√”）：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
作为投票对
《关于修订<公司章程>及修订部分公司治理制度
的议案》
数（5）
说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。
委托人（签名）或名称（盖章）：
委托人持股性质：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码： 委托人持有股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期： 2025 年 11 月 日
本授权委托书复印、剪报、重新打印或按以上符合委托要素的格式自制均有效。
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