国机重型装备集团股份有限公司
会
议
材
料
二〇二五年十一月十四日
四川·德阳
国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料
国机重型装备集团股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 14 日
会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
（四川省德阳市珠江东路 99 号）
会议议程：
一、审议议案
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
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议案一 关于聘任公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案 ..... - 3 -
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议案一
关于聘任公司 2025 年度财务决算审计机构和
内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财
务决算审计会计师事务所。公司 2025 年审计费用共计 135 万元（财务决算审计
费用 97 万元，内部控制审计费用 38 万元）与以前年度保持一致。
现提请本次股东会审议。
附件：拟聘任会计师事务所的基本情况
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附件
拟聘任会计师事务所的基本情况
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息。
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业
务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公
司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为 255 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
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行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
（二）项目信息。
拟签字项目合伙人：王欣女士，2000 年获得中国注册会计师资质，2007 年
开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。
拟担任质量复核合伙人：许志扬先生，1992 年获得中国注册会计师资质，
公司提供审计服务，近三年签署和复核超过 5 家上市公司的审计报告。
拟签字注册会计师：李兵先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2008 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本期审计费用 135 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
与上年审计费用保持一致。
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