证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-075
郑州安图生物工程股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会通知的更正
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603658 安图生物 2025/11/7
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安图生物关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-073 号）。经公司审核后发现：原
股东大会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中需逐项表决的议案 2
《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》未设置子议案，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
工代表董事的议案》
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
工代表董事的议案》
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 10 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 40 分
召开地点：公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日
至2025 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
工代表董事的议案》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 14 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
工代表董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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