证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2025-052
吉林亚联发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于2025年11月3日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年11月6
日下午13：30在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长
王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决
做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科
技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
同意聘任蔡敏先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。
的议案》。
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
