证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-044
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件或其
他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）以通讯方式召开，
本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论，
投票表决，审议通过如下议案：
（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司
章程〉及部分相关治理制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相
关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-046）。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）14：30 在本公司三层第九会议室
召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2025-047）。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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