证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-043
南京国博电子股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第十次会议，2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，公司股东大会授权公
司管理层或其授权代表根据上述变更办理章程备案等相关事宜。公司于 2025 年
全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，
选举沈宏昌先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期同第二届董事会。根据
修订后的《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行
使；公司董事会设一名由职工代表担任的董事。截至本公告日，公司第二届董事
会由九名董事组成，符合《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月
份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-031）、《南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2025-036）、《南京国博电子股份有限公司关于选举
职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后相关信息如下：
名称：南京国博电子股份有限公司
统一社会信用代码：913201157031141514
注册资本：59,601.49 万元
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：梅滨
成立日期：2000 年 11 月 27 日
住所：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
经营范围：在集成电路、芯片和模块、微波组件、信息软件领域范围内从事
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的设计、制造、测试、销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
