证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-042
名臣健康用品股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。现发布本次股东会提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 10 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人
出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述各项提案已经于 2025 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过，审议事项内
容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手
续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 1）、委托人身份证
（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或
传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
（2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达或者传真至
本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券
事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025 年第二次临时股东会”字样）。本次会议不接受电
话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
六、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
七、相关附件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月六日
附件 1
名臣健康用品股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司 2025 年第二
次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行
使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的
意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择
一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会结束。
附注：
附件 2
名臣健康用品股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
件号码
联系电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 1 月 17 日（现场股东会结束当日）下午 15：00。
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
