证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-069
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688292 浩瀚深度 2025/11/10
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
近日，公司收到股东张跃提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大
会增加临时提案的函》，提请在本次股东大会增加《关于改聘公司 2025 年度审计
机构的议案》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续七年为公司提
供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，
结合公司业务发展情况及整体审计的需要，建议公司变更会计师事务所。经公司
董事会审计委员会选聘，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 11 月 17 日
网络投票结束时间：2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
案》
度》
要的议案》
法>的议案》
票股权激励相关事宜的议案》
案》
计划相关事宜的议案》
议案》
累积投票议案
事的议案》
董事的议案》
事的议案》
事的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四
届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告已
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》予以披露。
公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载
《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
议案 11.02、议案 12.01、议案 12.02
应回避表决的关联股东名称：2025 年限制性股票激励计划拟激励对象及与
其存在关联关系的股东需对议案 3、4、5 回避表决、2025 年员工持股计划拟参
与对象及与其存在关联关系的股东需对议案 6、7、8 回避表决。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司章程>的议案》
度的议案》
理制度》
追究制度》
公司资金制度》
份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议
案》
理限制性股票股权激励相关事宜
的议案》
份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法>的议案》
理员工持股计划相关事宜的议案》
流动资金的议案》
构的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
董事的议案》
会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
事的议案》
事会独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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