证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-078
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
，决定于 2025 年 11 月 17 日召开
于召开 2025 年第三次股东会的通知》
（公告编号：2025-072）。
公司于 2025 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
、《关于<公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司前次募集资金使用情况报告》
《公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）
》等相关公告。
公司董事会于 2025 年 11 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人暨董事长王真见发出的
《关于提请增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》
，提议将《关于<公司前次募集资金使用
情况报告>的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
根据《公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》关于提案人资格的有关规定，单独或者合计
持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，
截至提案函出具日，王真见持有公司 144,762,610 股股份，占公司总股本的 21.62%，公司董事会
认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事
项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次
临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。
现将 2025 年第三次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更注册资本、修订《公司章程》的
议案
关于修订、制定、废止部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案 议案数（13）
关于修订《股东会网络投票实施细则》的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于制定《防范控股股东及关联方占用资
金管理制度》的议案
关于制定《对外提供财务资助管理制度》
的议案
关于《公司前次募集资金使用情况报告》
的议案
关于选举公司第五届董事会非独立董事的
议案
选举王真见为公司第五届董事会非独立董
事
选举王增潮为公司第五届董事会非独立董
事
选举吴江华为公司第五届董事会非独立董
事
关于选举公司第五届董事会独立董事的议
案
提案 1、2、4、5 已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 3 已经第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 4、5 采用累积投票制表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
提案 1、提案 2 的子议案 2.02、2.04、2.05、提案 3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东
（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
委托书办理登记。
件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件
时间为准。
电子邮箱：ir@sballoy.com
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室；
邮 编：401120
（二） 其他事项
联系电话：023-63202996
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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