证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-073
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十二次会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事
和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，
公司对 2025 年度向特定对象发行股票预案中的募集资金总额和募投项
目效益进行调整。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》和《关于 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，
公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项
目效益进行调整。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，
公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项
目效益进行调整，并据此编制了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过了《关于<向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，
公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项
目效益进行调整，并据此编制了《公司向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
（五）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票后填补被
摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订
稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过了《公司<董事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措
施承诺（修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修
订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
董事会对公司截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况进行了专项
审查，由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 9 月
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述议案均已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议、
第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
上述议案一至六已经公司 2025 年第二次临时股东会授权由董事会
审议，无需提交股东会审议；议案七，需提交公司 2025 年第三次临时股
东会审议。
三、 备查文件
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
