证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-044
广东群兴玩具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月6日9:15
至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11月6日
书苑酒店，凝香阁。
交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东群兴玩具股份
有限公司公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计278人，代表有表决权的股份总数
出席现场股东大会的股东及股东代理人员共计2人，代表有表决权的股份总数
通过网络投票的股东共计276人，代表有表决权的股份数量33,257,844股，占公
司有表决权的股份总数的5.3946%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计274人，拥有及代表的股份为
公司全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东审议议案，
并形成如下决议：
（1）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
（1.01）提名张金成先生为第六届董事会非独立董事候选人
同意91,652,471 股， 同意股数占出席本 次股东大会有效表决权股份 总数的
次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.3909%。
表决结果：审议通过。
（1.02）提名陈婷女士为第六届董事会非独立董事候选人
同意91,654,600 股， 同意股数占出席本 次股东大会有效表决权股份 总数的
次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.3997%。
表决结果：审议通过。
（1.03）提名杨光先生为第六届董事会非独立董事候选人
同意91,572,799 股， 同意股数占出席本 次股东大会有效表决权股份 总数的
次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.0641%。
表决结果：审议通过。
（2）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
（2.01）提名林海先生为第六届董事会独立董事候选人
同意91,579,218 股， 同意股数占出席本 次股东大会有效表决权股份 总数的
次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.0905%。
表决结果：审议通过。
（2.02）提名迟力峰女士为第六届董事会独立董事候选人
同意91,569,273 股， 同意股数占出席本 次股东大会有效表决权股份 总数的
次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.0497%。
表决结果：审议通过。
（2.03）提名赵世君先生为第六届董事会独立董事候选人
同意91,617,181 股， 同意股数占出席本 次股东大会有效表决权股份 总数的
次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.2462%。
表决结果：审议通过。
（3）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意100,057,764股，反对530,280股，弃权233,800股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2421% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.8661%。
该子议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会（含网络投票）有表决
权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：审议通过。
（4）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
（4.01）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意100,057,264股，反对530,280股，弃权234,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2417% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.8640%。
该子议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会（含网络投票）有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：审议通过。
（4.02）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意100,054,464股，反对533,080股，弃权234,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2389% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.8525%。
该子议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会（含网络投票）有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：审议通过。
（4.03）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意100,058,864股，反对533,680股，弃权229,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2432% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.8706%。
表决结果：审议通过。
（4.04）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意100,037,864股，反对554,680股，弃权229,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2224% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.7844%。
表决结果：审议通过。
（4.05）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意99,936,964股，反对591,880股，弃权293,000股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.1223% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.3706%。
表决结果：审议通过。
（4.06）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意99,954,164股，反对573,680股，弃权294,000股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.1394% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.4411%。
表决结果：审议通过。
（4.07）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意100,019,064股，反对573,480股，弃权229,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2038% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.7073%。
表决结果：审议通过。
（4.08）审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
同意100,054,464股，反对538,080股，弃权229,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2389% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.8525%。
表决结果：审议通过。
（4.09）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意100,054,364股，反对533,180股，弃权234,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2388% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.8521%。
表决结果：审议通过。
（4.10）审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
同意99,812,564股，反对774,480股，弃权234,800股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的98.9989% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的95.8603%。
该子议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会（含网络投票）有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：审议通过。
（4.11）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
同意100,054,364股，反对533,180股，弃权234,300股，同意股数占出席本次股东
大 会 有 效表决 权 股份 总 数的99.2388% 。其 中，中小投 资者 总 表决 情况： 同意
投资者有效表决权股份总数的96.8521%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所
（二）见证律师：丁一律师、周赟律师
（三）结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资
格及召集人资格、本次股东大会表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2025年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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