证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-059
英科再生资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限
公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量 12,561,298
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 6.5132
注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专
户中的股份数量 1,196,648 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 192,858,127 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长刘方毅先生主持会议，采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,544,098 99.8630 6,359 0.0506 10,841 0.0864
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,463,431 99.2208 78,526 0.6251 19,341 0.1541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,463,431 99.2208 78,526 0.6251 19,341 0.1541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,463,431 99.2208 78,526 0.6251 19,341 0.1541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,463,431 99.2208 78,526 0.6251 19,341 0.1541
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,463,431 99.2208 78,526 0.6251 19,341 0.1541
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
司章程〉并办理 4,098 1
工商变更登记
的议案》
联交易管理制 3,431 6 1
度> 的议案》
外担保决策制 3,431 6 1
度> 的议案》
外投资管理制 3,431 6 1
度>的议案》
集资金管理制 3,431 6 1
度>的议案》
Warburg Pincus 3,431 6 1
Global Growth
交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：石百新律师、房盖律师
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司
股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
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