证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-094
河北华通线缆集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日
(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.7897
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,公司董事长张文东先生担任会议主持人主持
会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召
开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规
范 性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
董事孔晓燕女士、独立董事韩建春先生，通过腾讯会议参会；
过腾讯会议参会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,293 99.9908 16,900 0.0083 1,700 0.0009
项审议）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,307,293 99.9903 16,900 0.0083 2,700 0.0014
经审议，同意本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转
换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股普通股股票将
在上海证券交易所上市。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,193 99.9908 17,000 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），具体
募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围
内确定。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,293 99.9908 16,900 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,093 99.9907 17,000 0.0083 1,800 0.0010
经审议，同意本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,308,193 99.9908 16,900 0.0083 1,800 0.0009
经审议，同意由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、
市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的可转换公司
债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,308,193 99.9908 16,900 0.0083 1,800 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股
的可转换公司债券本金和最后一年利息。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,308,093 99.9907 17,000 0.0083 1,800 0.0010
经审议，同意本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；
顺延期间不另付息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次
日成为公司股东。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,308,193 99.9908 16,900 0.0083 1,800 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债转股价格的确定及其调整的具体方式。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,308,193 99.9908 17,000 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债转股价格向下修正条款。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,308,193 99.9908 17,000 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的转股股数确定方式。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,308,293 99.9908 16,900 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债的到期赎回条款和有条件赎回条款。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
经审议，同意本次发行的可转债的有条件回售条款和附加回售条款。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,793 99.9906 17,000 0.0083 2,100 0.0011
经审议，同意因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转
股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
经审议，同意本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士
与保荐机构（主承销商）协商确定。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,693 99.9905 17,100 0.0084 2,100 0.0011
经审议，同意本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原股东有权
放弃优先配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例由股东会授权董事会或董
事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,793 99.9906 16,900 0.0083 2,200 0.0011
经审议，同意债券持有人及债券持有人会议的相关条款。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
经审议，同意本次募集资金用途。具体内容详见本次会议议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,793 99.9906 16,900 0.0083 2,200 0.0011
经审议，同意本次发行的可转债不提供担保。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,793 99.9906 17,000 0.0083 2,100 0.0011
经审议，同意公司聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评
级报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,593 99.9905 17,000 0.0083 2,300 0.0012
经审议，同意将本次发行可转换公司债券的募集资金存放于公司董事会决定的专
项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
经审议，同意本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东会
审议之日起计算。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,303,993 99.9887 20,800 0.0102 2,100 0.0011
人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,993 99.9907 16,900 0.0083 2,000 0.0010
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,793 99.9906 17,000 0.0083 2,100 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,793 99.9906 17,000 0.0083 2,100 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,303,893 99.9886 20,900 0.0102 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,593 99.4593 1,097,200 0.5396 2,100 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,593 99.4593 1,097,200 0.5396 2,100 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,227,693 99.4593 1,097,100 0.5395 2,100 0.0012
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向不特定对象 2,593 0
发行可转换公
司债券条件的
议案
的种类 1,593 0
行价格 2,593 0
方式 2,493 0
定及其调整 2,493 0
下修正条款 2,493 0
方式 2,493 0
股利的归属 2,093 0
行对象 2,193 0
的安排 1,993 0
债券持有人会 2,093 0
议
用途 2,193 0
及存放账户 1,893 0
的有效期 2,193 0
特定对象发行 2,193 0
可转换公司债
券预案的议案
特定对象发行 2,193 0
可转换公司债
券的论证分析
报告的议案
特定对象发行 2,193 0
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
募集资金使用 2,193 0
情况报告的议
案
特定对象发行 8,293 0
可转换公司债
券摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
华通线缆集团 2,293 0
股份有限公司
可转换公司债
券持有人会议
规则》的议案
三年股东分红 2,193 0
回报规划（2025
年-2027 年）的
议案
会授权董事会 2,093 0
或董事会授权
人士办理公司
本次向不特定
对象发行可转
换公司债券有
关事宜的议案
开展外汇套期 2,093 0
保值业务提供
担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
单独计票。
决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：梁嘉颖、刘玉敏
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股
东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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