证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025--078
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688223 晶科能源 2025/11/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 10 月 31 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现
予以公告。
公司于 2025 年 11 月 6 日收到控股股东晶科能源投资有限公司出具的《关于
增加晶科能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提议董事
会将《关于增加期货套期保值业务额度的议案》作为临时提案提交至 2025 年第
二次临时股东会审议。
截至本公告披露日，晶科能源投资持有公司股份比例为 55.59%。根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《晶科能源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，晶科能源投资有限公司具备提出股东
会临时提案的资格，本次提案内容、提案程序符合相关规定。董事会按照《公司
章程》的规定，将该事项提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
上述议案已经公司于 2025 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于增加
期货套期保值业务额度的公告》（2025-077）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 11 月 17 日
网络投票结束时间：2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
公司章程>及部分管理制度的议案》
公司章程>的议案》
价格的议案》
上述议案 1 至议案 4 已经公司第二届董事会第二十次及第二十一次会议、第
二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日及
《上海证券报》披露的相关公告；
上述议案 5 已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：（1）议案 1 需回避表决的股东：晶科能源投
资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展
中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业
发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰
贰号企业发展中心（有限合伙）
、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）。
（2）议
案 4 需回避表决的股东：股权登记日持有“晶能转债”的股东。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
晶科能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日召开的
贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
修订<公司章程>的议案》
案》
转股价格的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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