证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-083
债券代码：113051 债券简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月4日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12
层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日
至2025 年 12 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的 A 股股票认
购协议暨关联交易的议案
关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规
划的议案
关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于
以要约方式增持公司股份的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案
议案 1-11 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案 12-14 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中
节能资本控股有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601016 节能风电 2025/11/28
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登
记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的
《股东会授权委托书》和本人身份证。
（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股
东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。
或用信函（以收信邮戳为准）
、传真方式登记。
需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京
市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 11 层 1115 房间）
联系方式：010-83052221
传 真：010-83052204
邮 编：100082
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中节能风力发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案
股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的
A 股股票认购协议暨关联交易的议案
关于公司未来三年（2025 年-2027 年）
股东回报规划的议案
关于提请股东会批准控股股东及其一致
议案
关于提请股东会授权董事会办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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