公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-070
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以
电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司拟聘任
致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务审计及内控审计
机构，审计费用为 188.5 万元（含税），其中财务审计费用 158.5 万元、内控审
计费用 30 万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于选聘公司 2025 年度
审计机构的公告》（公告编号：2025-072）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。详细内容
请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
编号：2025-071）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
上述第 1 项需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 2
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