京能置业股份有限公司
二零二五年第三次临时股东会
会议材料
二 ○ 二 五 年 十 一 月 二 十 日
京能置业 2025 年第三次临时股东会会议材料
京能置业股份有限公司
时间：2025 年 11 月 20 日（星期四） 14 点
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会
议室
参加会议人员：
序号 会 议 内 容
一 宣布到会股东人数和代表股份数
宣布京能置业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
二
开幕
三 审议如下议案
京能置业股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的
议案
四 大会推举两名股东代表及律师参加计票和监票
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序号 会 议 内 容
五 对上述议案进行表决
六 由股东代表、律师开展计票与监票工作
七 宣读股东会决议
八 律师宣读对本次股东会进行见证的法律意见书
九 签署决议和会议记录
十 会议结束
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议案一：
京能置业股份有限公司
关于聘请 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关制度
选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，负责为公司提供 2025 年度财务报表、内部控制审计服务并出
具审计报告；根据审计情况，结合各层面监管需求出具公司关于
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项报告、关于
营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明专项核查报告
以及其他上市公司年度信披要求或上级监管要求的各类报告；为
公司 2026 年融资业务提供会计核算相关咨询服务并根据公司需
求出具相关报告，为公司融资业务提供监管需求的审计会计期间
的相关报告及其他相关资料（包括但不限于事务所资质证书、营
业执照、不存在涉贿情况的专项说明），为公司年度决算填报提
供协助及审核服务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）于
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制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合
伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498
名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务
收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.70 亿元，购买
的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 尚 余 500 部分投资者以证券虚假陈述责
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起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
辉、立信 万元 任纠纷为由对金亚科技、立信所
提起民事诉讼。根据有权人民法
院作出的生效判决，金亚科技对
投资者损失的 12.29%部分承担
赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告；2016 年半年度报告、
年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信评
估、东北证券提起民事诉讼。立
信未受到行政处罚，但有权人民
法院判令立信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
保千里、东北证 2015 年重组、
投资者 券、银信评估、 2015 年 报 、 1,096 万元
千里所负债务的 15%部分承担
立信等 2016 年报
补充赔偿责任。目前胜诉投资者
对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立
信账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保
险，足以有效化解执业诉讼风
险，确保生效法律文书均能有效
执行。
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近三年，立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、
监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业
人员 131 名。
（二）项目信息
项目合伙人：李萌，2007 年成为注册会计师，2009 年开始起
从事上市公司审计，2019 年开始在立信执业，近三年签署上市公
司审计报告 2 份。
项目质量控制：田伟， 2009 年成为注册会计师，2009 年开
始从事上市公司审计，2018 年开始在立信执业；近三年签署上市
公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 10 份。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾
因执业行为受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
二、审计收费
本期审计费用 96.00 万元（其中：2025 年度的财务报表审计
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费用 68.00 万元，财务报告内部控制的有效性审计 21.00 万元，年
度其他审计鉴证服务 7.00 万元）。
三、结论及建议
现将本议案向各位股东或者股东代表予以汇报，本议案已经
公司第十届董事会第七次临时会议审议通过。
建议股东会同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度的以下
服务：1. 财务报表、内部控制审计服务；2. 年度其他审计鉴证服
务，并出具相关专业报告；3.为公司融资业务提供咨询及监管所
需相关材料；4.提供决算填报协助及审核服务。
本期审计费用 96.00
万元。
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