证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-079
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议决定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会（以
下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押
反担保额度预计的议案》
持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。上述议案已经
过公司 2025 年 11 月 06 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容
详见 2025 年 11 月 06 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件
三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 11 月 20 日 16:00 前送达公司董事
会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36 号舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2025 年第三次
临时股东会”字样）。不接受电话登记。
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36 号舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司
邮政编码：100176
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
票”。
（1）填报表决意见
对本次股东会审议的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）09:15，结束时间为 2025 年 11 月 24 日（现场股东会结束当日）15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生物制
药股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东会议案的表决情况
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
√
反担保额度预计的议案》
注：
本次授权行为仅限于本次股东会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按
照自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
附注：
方式到公司，不接受电话登记。
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