德马科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688360 证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
德马科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
德马科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股东会规则》以及《德马科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记
材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨
询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持
股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要
求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在
股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述
规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管
理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘
密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按
表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律
意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
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股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
股份有限公司一楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
（五）与会股东及股东代表发言及提问
（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（七）推举计票人、监票人
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（八）宣读现场会议表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布现场会议结束
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议案 1：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
各位股东及股东代理人:
一、取消监事会的相关情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，
公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《德马
科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按
照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对
公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，
维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于公司不再设立监事会，同时根据新《公司法》
《上市公司章程指引（2025
年修订）》等法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应
条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，
关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监
事会”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。本次修订具体内容
详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德
马科技集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
修订后的《公司章程》将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理相关备
案登记手续，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议！
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德马科技集团股份有限公司董事会
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议案 2：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代理人:
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《公司
法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公
司修订及制定部分内部治理制度。具体情况如下：
是否提交股
序号 名称 变更情况
东大会审议
《防范控股股东及其他关联方占用公司资
金管理制度》
上 述 制 度 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议！
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